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本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要內容提示
本次大會(huì )召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)情況
1、 召開(kāi)時(shí)間:2007年6月29日上午9時(shí)30分;
2、 召開(kāi)地點(diǎn):秦皇島市西港路本公司三樓會(huì )議室;
3、 召開(kāi)方式:以現場(chǎng)投票方式進(jìn)行;
4、 召集人:公司董事會(huì );
5、 主持人:董事長(cháng)曹田平先生;
6、 本次大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
三、會(huì )議出席情況
出席會(huì )議的股東及股東代表共5人,代表股份數32093.79萬(wàn)股,占公司有表決權股份總數的57.59%,其中:出席會(huì )議的流通股股東1人,代表股份數0.61萬(wàn)股,占公司有表決權股份總數的0.0011%。
四、提案審議和表決情況
會(huì )議以記名投票表決方式逐項通過(guò)了如下決議:
1、審議通過(guò)了公司2006年度董事會(huì )工作報告。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
2、審議通過(guò)了公司2006年度監事會(huì )工作報告。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
3、審議通過(guò)了公司2006年年度報告及摘要。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
4、審議通過(guò)了公司2006年度財務(wù)決算報告。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
5、審議通過(guò)了公司2006年度利潤分配方案。
經(jīng)中喜會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,2006年度本公司共實(shí)現凈利潤-291,382,683.14元,加上2005年末未分配利潤9,535,756.19元, 2006年末可分配利潤為-281,846,926.95元。因受市場(chǎng)影響公司經(jīng)營(yíng)出現巨額虧損,2006年度不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉增股本。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
6、審議通過(guò)了關(guān)于計提各項損失準備的議案。、財務(wù)總監信蓁蓁女士宣讀議案。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
7、審議通過(guò)了關(guān)于續聘中喜會(huì )計師事務(wù)所有限公司為2007年度財務(wù)審計機構的議案。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
8、審議關(guān)于再次調整秦皇島耀華玻璃( 4.91,0.00,0.00%)工業(yè)園有限公司增資方案的議案。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東中國耀華玻璃集團公司回避表決。同意143.45萬(wàn)股,占出席會(huì )議非關(guān)聯(lián)股東所帶有表決權股份數的100%,反對0股,棄權0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
9、審議關(guān)于更換部分董事的議案。
信蓁蓁女士當選為公司董事,任期與四屆董事會(huì )一致。同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
10、審議關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司辦理流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔保的議案。
同意32093.79萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的100%,反對 0股,棄權 0股。其中:流通股股東同意0.61萬(wàn)股,占出席會(huì )議流通股股東所帶有表決權股份數的100%。
上述議案內容詳見(jiàn)本公司披露于上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的2006年年度股東大會(huì )會(huì )議資料。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng):北京市太平洋中證律師事務(wù)所;
2、律師姓名: 張玉
3、結論性意見(jiàn):公司2006 年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會(huì )決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2006年年度股東大會(huì )決議;
2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2006年度股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )
2007年6月29日
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