一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
　　
　　1、本公司擬向耀華工業(yè)村租賃其所有的位于福建省福清市宏路鎮福耀工業(yè)村一區、二區的地下一層倉庫15,822.23M2，月租金為13元/M2；職工食堂及會(huì )所9,025.76M2，月租金為13元/M2；員工宿舍（套房554套、單身小樓793間、集體宿舍177間）102,781.87M2，月租金為13元/M2；標準廠(chǎng)房10,652M2，月租金為13元/M2。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、2015年10月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事局第六次會(huì )議，在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生和曹暉先生回避表決的情況下，由出席會(huì )議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。表決結果為：贊成6票；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士在本項關(guān)聯(lián)交易提交公司董事局審議前出具了事前同意的意見(jiàn)，并在公司董事局審議本項關(guān)聯(lián)交易時(shí)發(fā)表了同意的單獨意見(jiàn)。
　　
　　3、本項關(guān)聯(lián)交易屬于公司董事局的決策權限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　
　　耀華工業(yè)村注冊成立于1992年5月，企業(yè)類(lèi)型為有限責任公司（臺港澳法人獨資）注冊資本18,245.88萬(wàn)元金額，其中香港洪毅有限公司的出資額為18,245.88萬(wàn)元，占注冊資本的高標準。注冊地址：福清市宏路鎮棋山村，法定代表人：陳鳳英；經(jīng)營(yíng)范圍：在福清市宏路鎮棋山村西北面開(kāi)發(fā)建設公用基礎設施、工業(yè)用地和生活服務(wù)配套設施；經(jīng)營(yíng)管理所建物業(yè)設施（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。因耀華工業(yè)村的董事長(cháng)陳鳳英女士與本公司董事長(cháng)曹德旺先生、副董事長(cháng)曹暉先生為同一家庭成員，耀華工業(yè)村為本公司關(guān)聯(lián)方。截至2015年9月30日止，耀華工業(yè)村的資產(chǎn)總額為72,477.31萬(wàn)元金額，負債總額為51,863.90萬(wàn)元金額，所有者權益為20,613.41萬(wàn)元金額，2015年1-9月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,062.16萬(wàn)元，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤741.91萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤741.92萬(wàn)元金額。（以上數據未經(jīng)審計）
　　
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內容和定價(jià)政策
　　
　　1、定價(jià)政策和交易價(jià)格：本次房屋租賃的定價(jià)政策是以房屋所在地的市場(chǎng)租賃價(jià)格為基礎，并經(jīng)雙方協(xié)商后確定。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、租賃期限：自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
　　
　　3、交易結算方式：每年度租金分兩次以銀行轉賬方式付清，分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。
　　
　　4、其他：租賃房屋的財產(chǎn)保險費用由耀華工業(yè)村承擔；租賃房屋的內部新裝修費用由本公司負責；租賃期滿(mǎn)，本公司若需繼續租賃，應在合同到期前30天向耀華工業(yè)村提出續租意向并與其協(xié)商辦理續租手續，在同等條件下，本公司有優(yōu)先承租權。
　　
　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的和本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響情況
　　
　　本公司向耀華工業(yè)村租用的房屋毗鄰本公司在中國的主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)及生產(chǎn)基地。本次租賃面積合計為138,281.86M2，其中127,629.86M2的房產(chǎn)將用于職工宿舍及后勤配套、10,652M2的標準廠(chǎng)房將用于公司產(chǎn)成品和原材料的存放倉庫。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租賃房產(chǎn)，能為公司形成穩定的后勤配套設施，有利于擴大公司的生產(chǎn)規模，提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性，使公司節約更多的資金用于發(fā)展主業(yè)，提升公司的核心競爭力。
　　
　　五、單獨董事意見(jiàn)
　　
　　1、在公司召開(kāi)董事局會(huì )議審議本項關(guān)聯(lián)交易前，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士就本項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前同意的意見(jiàn)，具體內容如下：“我們同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事局會(huì )議進(jìn)行審議，公司董事局會(huì )議在審議上述日常關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決。”