七、因公司董事曹暉先生為福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司的董事長(cháng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司高標準的股權，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會(huì )議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為：贊成6票；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。
　　
　　八、因公司董事曹暉先生為福建三鋒機械科技有限公司的董事長(cháng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒機械科技有限公司60%的股權，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會(huì )議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為：贊成6票；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。
　　
　　九、審議通過(guò)《關(guān)于公司向摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：贊成8票；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。董事局同意公司向摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行申請4億元金額綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行同意的為準）。同時(shí)，董事局同意授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署與上述申請授信、借款等業(yè)務(wù)有關(guān)的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。
　　
　　十、審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》。表決結果為：贊成8票；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。董事局同意公司為全資子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請5,500萬(wàn)美元綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以JPMorganChaseBank,N.A.同意的為準）提供連帶責任保證擔保。以上擔保事項的具體內容（包括但不限于擔保范圍、擔保期限、責任承擔等）以公司與JPMorganChaseBank,N.A.簽訂的相關(guān)合同內容為準。同時(shí)，董事局同意授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關(guān)的保證合同、憑證等各種法律文件。
　　
　　特此公告。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600660經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：福耀玻璃公告編號：臨2015-038
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
　　
　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2015年10月26日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區福耀工業(yè)村公司五樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席白照華先生召集并主持。本次會(huì )議通知已于2015年10月8日以專(zhuān)人送達、電子郵件等方式送達全體監事。應參加會(huì )議監事三人，白照華先生、陳明森先生、倪時(shí)佑先生三位監事均親自出席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
　　
　　經(jīng)與會(huì )監事認真審議，本次會(huì )議以舉手表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議：
　　
　　一、審議通過(guò)了《公司2015年第三季度報告》全文及正文。表決結果為：3票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　公司監事會(huì )認為：
　　
　　1、公司2015年第三季度報告的編制和審議程序符合各項法律、法規及規章的規定，公司2015年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行經(jīng)濟權益憑證的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與格式特別規定》（2014年修訂）和《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》等有關(guān)規定及其它相關(guān)要求，公司2015年第三季度報告的內容真實(shí)、準確、完整，所包含的信息能從各方面客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。