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。3)公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現金分紅在本次利潤分配中所占比例較低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
3、未來(lái)三年(2015年—2017年),在滿(mǎn)足現金股利分配的條件下,若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤增長(cháng)快速,且董事會(huì )認為公司股本規模及股權結構合理的前提下,可以在提出現金股利分配預案的同時(shí),提出并實(shí)施股份公司憑證股利分配預案。
。ㄈ├麧櫡峙漕A案的審議程序
1、公司的利潤分配方案由公司董事會(huì )結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂,經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議批準。董事會(huì )審議現金分紅具體方案時(shí),應當認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和較低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。
單獨董事應對利潤分配預案發(fā)表明確的單獨意見(jiàn)。
單獨董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì )審議。
2、股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前,應當通過(guò)多種渠道(包括不限于投入資金者聯(lián)絡(luò )方式、投入資金者郵箱、易互動(dòng)平臺等)主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
股東大會(huì )應為股東提供網(wǎng)絡(luò )投票方式。分紅方案應由出席股東大會(huì )的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決權通過(guò)。
3、公司當年盈利,董事會(huì )未作出現金利潤分配方案的,應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由單獨董事發(fā)表單獨意見(jiàn)。
。ㄋ模├麧櫡峙湔叩恼{整
公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投入資金規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要,需調整利潤分配政策時(shí),應以保護股東權益為出發(fā)點(diǎn),調整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規、規范性文件規定;有關(guān)調整利潤分配政策的議案,由單獨董事發(fā)表意見(jiàn),經(jīng)公司董事會(huì )審議后提交公司股東大會(huì )批準,并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/3以上通過(guò)。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì )
2015年10月26日
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