【中玻網(wǎng)】洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì )決議公告
　　
　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
　　
　　洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年12月2日以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議，本次會(huì )議應參加董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相關(guān)規定，會(huì )議表決合法有效。
　　
　　本次會(huì )議由公司董事長(cháng)馬立云先生主持，會(huì )議采用投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
　　
　　1、審議通過(guò)了關(guān)于董監高責任保險續保方案的議案。
　　
　　鑒于本公司2014年12月為本公司董事、監事及高等管理人員投保的為期一年的董監高責任保險到期，董事會(huì )同意與美亞財產(chǎn)保險有限公司簽訂續保合同，投保方案不變，年保險費：港幣82,800元，保險限額：港幣30,000,000元，保險期限為一年，并授權一名執行董事簽署與續保有關(guān)的文件。表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
　　
　　2、審議通過(guò)了關(guān)于公司2015年內部控制自我評價(jià)實(shí)施方案的議案。
　　
　　公司2015年內部控制自我評價(jià)實(shí)施方案主要按照《企業(yè)內部控制評價(jià)指引》、《洛玻股份有限公司內部控制評價(jià)管理辦法》的要求，通過(guò)訪(fǎng)談、資料分析、穿行測試、查閱分析控制文檔等評價(jià)方法，對本公司各職能部門(mén)及所屬控股子公司、全資子公司在2015年度內部控制的設計與運行情況進(jìn)行評價(jià)，旨在揭示和防范風(fēng)險，識別缺點(diǎn)，并采取積較的應對策略，為公司持續、健康發(fā)展提供保障。表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
　　
　　3、審議通過(guò)了關(guān)于公司與凱盛科技集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱盛科技”）《純堿供應協(xié)議》的議案。
　　
　　為發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，降低原材料采購成本，公司擬參加凱盛科技的集中采購業(yè)務(wù)，向其采購日常生產(chǎn)所需原材料純堿。凱盛科技設立了集中采購的業(yè)務(wù)操作平臺，可為其所屬玻璃生產(chǎn)企業(yè)提供純堿的集中采購工作。雙方簽署《純堿供應協(xié)議》，預計截止2015年12月31日由本公司向凱盛科技計劃采購純堿4700噸，累計合同總金額不超過(guò)650萬(wàn)元（含稅）。本次交易構成日常關(guān)聯(lián)交易，詳見(jiàn)公司于同日披露的《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。4名關(guān)聯(lián)董事馬立云、張沖、張宸宮、謝軍回避表決。特此公告。