洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì )議決議公告

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于二零零七年九月十二日上午九時(shí)整在中國河南省洛陽(yáng)市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開(kāi)，會(huì )議應到董事11人，實(shí)到董事11人，全部監事及部分高等管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，會(huì )議由公司副董事長(cháng)朱雷波先生主持，經(jīng)與會(huì )董事一致同意，會(huì )議形成決議如下：

    一、選舉朱雷波先生為公司董事長(cháng)。 

    二、根據《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟權益憑證上市規則》第3.05條之規定，委任執行董事兼總經(jīng)理高天寶先生替任授權代表，終止劉寶瑛先生的授權代表的任務(wù)。

    三、同意成立公司單獨的合規委員會(huì )并調整公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的人員構成，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體成員如下：

    1、董事會(huì )單獨的合規委員會(huì )
席升陽(yáng)先生（公司的單獨董事）、林家威先生（合規顧問(wèn)代表）、盧偉強先生（香港的法律顧問(wèn)代表）及楊衛平先生（公司非執行董事）為單獨的合規委員會(huì )委員，其中席升陽(yáng)先生為主任委員。

    2、董事會(huì )戰略委員會(huì )
朱雷波先生、申安秦先生、高天寶先生、張占營(yíng)先生、謝軍先生為董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    3、董事會(huì )提名委員會(huì )
朱雷波先生、郭愛(ài)民先生及葛鐵銘先生為董事會(huì )提名委員會(huì )委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    4、董事會(huì )審計（或審核）委員會(huì )
郭愛(ài)民先生、席升陽(yáng)先生、張占營(yíng)先生為董事會(huì )審計（或審核）委員會(huì )委員，其中郭愛(ài)民先生為主任委員。

    5、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )
葛鐵銘先生、席升陽(yáng)先生、朱留欣先生為董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員。其中葛鐵銘先生為主任委員。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員與本屆董事會(huì )董事任期一致。

    四、聘任張克峰先生為公司經(jīng)濟權益憑證事務(wù)代表

    張克峰先生簡(jiǎn)歷： 張克峰，現年33歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，現任公司辦公室主任、董事會(huì )秘書(shū)處處長(cháng)。張先生曾先后擔任公司辦公室秘書(shū)、秘書(shū)科長(cháng)、公司辦公室主任助理、副主任，黨群工作部副部長(cháng)、洛玻集團龍昊玻璃有限公司黨委副書(shū)記、董事會(huì )秘書(shū)等職。

    五、授權公司執行董事高天寶先生和執行董事曹明春先生全權處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔保向資金機構貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會(huì )備案。

    六、審議通過(guò)《公司治理自查報告及整改計劃》的議案（見(jiàn)附件一）

    七、審議通過(guò)調整公司董事酬金的議案，該議案須獲得公司股東會(huì )的批準方能實(shí)施。

    具體方案為：

    一、基本年薪

    董事長(cháng)（朱雷波） 32萬(wàn)元（稅前）

    執行董事（高天寶、朱留欣、謝軍、曹明春） 16萬(wàn)元/每人（稅前）

    非執行董事津貼（楊衛平、申安秦） 4萬(wàn)元/每人（稅前）

    單獨非執行董事津貼（席升陽(yáng)、郭愛(ài)民、張戰營(yíng)、葛鐵銘） 4萬(wàn)元/每
- 人（稅前）

    二、績(jì)效年薪

     1、完成年度經(jīng)營(yíng)目標的，按基本年薪的1.5倍兌現。

     2、超經(jīng)營(yíng)目標提成獎?dòng)糜讵剟疃聲?huì )成員

    （1）超經(jīng)營(yíng)目標10%以?xún)泉劤霾糠值?0%
    （2）超經(jīng)營(yíng)目標10%—20%以?xún)泉劤霾糠值?%
    （3）超經(jīng)營(yíng)目標20%以上獎超出部分的3%

     三、突出貢獻獎

     由董事長(cháng)提出，董事會(huì )決定。
     洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì )
                                           二零零七年九月十二日