中國南玻集團股份有限公司第四屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議于2007年9月19日以通訊形式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2007年9月14日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。董事會(huì )9名董事全部出席會(huì )議，本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

    公司2007年度非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的申請已經(jīng)獲得中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )下發(fā)的證監發(fā)行字[2007]231號文《關(guān)于核準中國南玻集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的通知》核準。按照公司2007年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證相關(guān)事項的議案》，會(huì )議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的發(fā)行對象、鎖定期的議案》；
　　按照發(fā)行人第四屆董事會(huì )第十二次和第十五次會(huì )議、2007年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議精力，董事會(huì )將選擇與公司有共同發(fā)展理念、支持公司長(cháng)遠發(fā)展、自愿鎖定期為36個(gè)月的機構投入資金者作為本次獲配的對象。
　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證申購數量區間的議案》。

    本次發(fā)行總股本不超過(guò)18,000萬(wàn)股，單個(gè)投入資金者的有效申購區間為6,000萬(wàn)股～8,800萬(wàn)股（含本數）。

    具體的發(fā)行對象和認購股份數量，以公司即將公告的《非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證發(fā)行情況報告書(shū)》為準。

    特此公告。

    中國南玻集團股份有限公司

    董  事  會(huì )

    二○○七年九月二十日