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山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)整改報告
根據中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》和山東證監局《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)若干問(wèn)題的通知》要求,山東省藥用玻璃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")于2007年4月份制訂《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)實(shí)施方案》,正式啟動(dòng)公司治理專(zhuān)項活動(dòng)。目前,公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個(gè)階段的工作。
一、 自查階段工作的開(kāi)展情況
1、公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)、其他高等管理人員為成員的公司治理專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組成立后,明確了總體工作目標,籌備力量按照劃分的時(shí)間點(diǎn)開(kāi)展具體工作。制定并向山東證監局上報了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)實(shí)施方案》,財務(wù)部、企管部、人力資源部、經(jīng)濟權益憑證部、法律部等部門(mén)作為公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的主要參與部門(mén)。
2、公司治理專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組定期召開(kāi)工作會(huì )議,對前期工作進(jìn)行總結,對下階段工作進(jìn)行安排,有效地保證了公司治理專(zhuān)項活動(dòng)按階段順利進(jìn)行。
靠前次工作會(huì )議于4月19日召開(kāi),會(huì )議傳達了證監會(huì )及證監局關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)文件精力,并根據實(shí)施方案對公司治理專(zhuān)項工作進(jìn)行了安排。要求各部門(mén)展開(kāi)一體、細致的自查,制定了各部門(mén)的自查報告,并提交公司治理專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組進(jìn)行綜合審定。
第二次工作會(huì )議于5月20日召開(kāi),領(lǐng)導小組討論、修訂了各部門(mén)的自查報告,并針對自查發(fā)現的問(wèn)題擬定了詳細的整改計劃和整改責任分工,匯總形成了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告和整改計劃》初稿。
2007年7月27日,公司召開(kāi)五屆四次董事會(huì ),審議并通過(guò)了《山東省藥用玻璃股份有限公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告及整改計劃》,并于7 月28 日在《中國經(jīng)濟權益憑證報》、《上海經(jīng)濟權益憑證報》上公告,對公司的自查情況進(jìn)行了說(shuō)明。并公開(kāi)了公司及監管部門(mén)電話(huà)和郵箱,接受投入資金者評議。
第三次工作會(huì )議于7月30日召開(kāi),會(huì )議對評議階段工作進(jìn)行了總體部署和安排,并對開(kāi)展期間的有關(guān)工作作了具體要求。
3、為確保工作開(kāi)展扎實(shí)有效,領(lǐng)導小組還開(kāi)展了以下幾方面的工作:
1)匯總整理有關(guān)經(jīng)濟權益憑證法規政策,節選要點(diǎn)條款,尤其是有關(guān)公司治理相關(guān)法律法規條款,以電子文件發(fā)放到有關(guān)人員,在集中輔導和自學(xué)的基礎上,統一籌備考試,考試結果納入公司內部考核,以此增強公司董事、監事、高等管理人和各部門(mén)相關(guān)人員對法律法規政策的理解與認識,提高公司規范運作意識 。
2)為鼓勵各部門(mén)深入自查、暴露問(wèn)題和確保自查一體、整改到位。領(lǐng)導小組將自查和整改成效列入公司對各部門(mén)的考核計劃,明確了詳細的獎罰條款,對各部門(mén)治理工作開(kāi)展成效進(jìn)行打分通報。
3)公司在內部積較開(kāi)展公司治理自查和整改的基礎上,借力保薦人、法律顧問(wèn)、會(huì )計師等中介,對公司內控體系的運營(yíng)管理進(jìn)行綜合評價(jià),聽(tīng)取他們寶貴的意見(jiàn)和建議,對公司開(kāi)展上市公司治理自查工作發(fā)揮了積較的促進(jìn)作用。
二、公眾評議階段工作的開(kāi)展情況
為便于公眾了解公司的治理情況,并聽(tīng)取他們對本公司治理的積較評議,公司將有關(guān) "公司治理"的相關(guān)資料及時(shí)、一體的刊登在上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)和《中國經(jīng)濟權益憑證報》、《上海經(jīng)濟權益憑證報》上,并公布公司及監管部門(mén)的電話(huà)、郵箱,接受公眾評議。
2007年7月26日,山東證監局對公司進(jìn)行了公司治理的現場(chǎng)專(zhuān)項檢查和指導,對公司治理情況提出整改建議。
三、整改提高階段工作的開(kāi)展情況
1、公司自查發(fā)現問(wèn)題的整改情況
問(wèn)題一:公司的"三會(huì )"議事規則等內部控制制度需進(jìn)一步修改、完善整改情況:
隨著(zhù)經(jīng)濟權益憑證監管制度的不斷更新完善,為使公司的管理制度符合中國證監會(huì )、交易單位的相關(guān)法律法規的要求,規范公司的內控管理。公司根據國家有關(guān)法規政策,修訂完成了《山東省藥用玻璃股份有限公司信息披露管理制度》、《山東省藥用玻璃股份有限公司股東大會(huì )議事規則》、《山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì )議事規則》、《山東省藥用玻璃股份有限公司監事會(huì )議事規則》的修改,并已經(jīng)公司五屆二次、五屆六次董事會(huì )審議通過(guò)。
問(wèn)題二:需進(jìn)一步加強董事會(huì )下設各有經(jīng)驗委員會(huì )職能的發(fā)揮
整改情況:
截至目前,除薪酬與考核委員會(huì )外,其他委員會(huì )都專(zhuān)題召開(kāi)了會(huì )議,總結了各自委員會(huì )前期工作的不足、改進(jìn)措施,并擬定了將來(lái)工作計劃,對公司內部管理的具體環(huán)節也提出了積較建議。薪酬與考核委員會(huì )計劃今年11月份召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,總結和部署工作,以進(jìn)一步促進(jìn)委員會(huì )職能的發(fā)揮。
問(wèn)題三:需加強公司董事、監事以及高等管理人員的相關(guān)經(jīng)濟權益憑證法律法規和公司信息披露管理制度的培訓
整改情況:
為提高規范運作意識,充分利用政策法規為公司的運營(yíng)發(fā)展提供支持,前期工作主要包括:1、財務(wù)部、經(jīng)濟權益憑證部及時(shí)收集國家政策信息、法律法規信息和發(fā)生的違規案例,標注要點(diǎn)學(xué)習條款,及時(shí)提供給公司董事、監事及高等管理人員學(xué)習、借鑒;2、9月4日至6日,公司董事、監事6人參加了山東轄區上市公司董事、監事經(jīng)濟權益憑證知識培訓;3、7月中旬,借保薦人來(lái)公司持續督導時(shí)機,集中籌備了公司董事、監事、高等管理人員以及有關(guān)部門(mén)負責人進(jìn)行經(jīng)濟權益憑證知識培訓。
問(wèn)題四:增強投入資金者關(guān)系管理的主動(dòng)性意識方面有待加強
整改情況
為增強投入資金者關(guān)系管理的主動(dòng)性意識,前期整改工作主要包括:1、在公司籌備的經(jīng)濟權益憑證知識學(xué)習時(shí),將投入資金者關(guān)系管理知識列入學(xué)習要點(diǎn);2、主動(dòng)邀請投入資金者到公司調研;3、9月份,更新和充實(shí)了公司網(wǎng)站"投入資金者關(guān)系管理欄目"信息,方便股東及時(shí)掌握公司信息。
2、公眾評議發(fā)現問(wèn)題的整改情況
在公司治理專(zhuān)項活動(dòng)中,公司設置了專(zhuān)門(mén)電話(huà)和信箱,接受廣大投入資金者和社會(huì )公眾對公司治理的意見(jiàn)和建議。在活動(dòng)期間,公司未收到來(lái)自投入資金者和社會(huì )公眾對公司治理狀況提出的意見(jiàn)和建議。
3、山東證監局現場(chǎng)檢查發(fā)現問(wèn)題的整改情況
問(wèn)題:需進(jìn)一步規范董事會(huì )通知程序。
整改情況:
公司董事會(huì )會(huì )議通知方式都是外地的董事以傳真方式通知,本地的董事由專(zhuān)人送達,雖遵守了《公司章程》規定,但在會(huì )議通知簽收方面,尚有欠缺,公司已根據有關(guān)規定及時(shí)進(jìn)行了糾正。
特此報告
山東省藥用玻璃股份有限公司
2007年10月22日
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