本公司及全體董事會(huì )成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    為了加強與投入資金者的溝通，聽(tīng)取投入資金者對深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公司治理的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高公司治理水平，公司將于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00舉行公司治理網(wǎng)上交流會(huì )，就公司治理現狀、目前存在的不足及整改措施等問(wèn)題與廣大投入資金者進(jìn)行交流。

    本次交流會(huì )的相關(guān)資料公司已經(jīng)披露，詳見(jiàn)2007年11月6日刊登在《經(jīng)濟權益憑證時(shí)報》上的《關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告和整改計劃》。

    參加本次交流會(huì )的有：公司董事長(cháng)費元文先生、總經(jīng)理韓平元先生、財務(wù)總監孟菲女士、監事會(huì )主席陳立明先生、董事會(huì )秘書(shū)石志并先生。

    本次交流會(huì )的網(wǎng)址為：http://irm.p5w.net/002163/index.html，歡迎廣大投入資金者積較參與。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司

    二00七年十二月五日