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福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2007年度股東大會(huì )于2008年3月20日下午3:00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi),出席本次會(huì )議的股東(含股東代理人)共17人,登記股數547,307,444股,占公司股本總額(1,001,493,166股)的54.65%。本次會(huì )議由公司董事局召集,并由公司董事長(cháng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》(證監發(fā)[2006]21號)等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議:
1、審議批準《2007年度董事局工作報告》,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
2、審議批準《2007年度監事會(huì )工作報告》,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
3、審議通過(guò)李常青、孟林明、林長(cháng)平三位單獨董事的年度述職報告,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》,表決結果為:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股東所持表決權的99.31 %;反對1人,代表股份1,678,748股,占出席股東所持表決權的0.31%;棄權2人,代表股份2,096,789股,占出席股東所持表決權的0.38%。
5、審議批準《2007年度財務(wù)決算報告》,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
6、審議批準《2007年度利潤分配方案》,經(jīng)普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,公司2007年度實(shí)現的歸屬于母公司的合并凈利潤為917,210,635元,以母公司實(shí)現的凈利潤569,482,198元為基數,提取10%法定盈余公積金56,948,220元,加上上年結轉未分配利潤1,455,725,950元,扣減分配上年度現金股利310,462,883元,實(shí)際可分配利潤為2,005,525,482元,以公司發(fā)行在外股本總額1,001,493,166股為基數,每10股派送紅股10股并發(fā)放現金紅利5.00元(含稅),合計分紅1,502,239,749元,余額503,285,732元予以結轉并留待以后年度分配。表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
7、審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》,表決結果為:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股東所持表決權的99.31 %;反對1人,代表股份1,678,748股,占出席股東所持表決權的0.31%;棄權2人,代表股份2,096,789股,占出席股東所持表決權的0.38%。
8、審議通過(guò)《公司2007年年度報告及年度報告摘要》,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
9、審議通過(guò)《關(guān)于普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續聘普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構的議案》,表決結果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權的100%;無(wú)反對票;無(wú)棄權票。
本次大會(huì )由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、史振郭律師出席見(jiàn)證,并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》!斗梢庖(jiàn)書(shū)》認為,本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定,本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格,本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
二○○八年三月二十日
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