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耀皮玻璃董事會(huì )決議暨召開(kāi)股東大會(huì )公告

來(lái)源：新浪 2008/5/23 0:00:00

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    公司于2008年5月20日召開(kāi)五屆十六次董事會(huì )，審議通過(guò)：2008年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案。關(guān)于調整為子公司廣東耀皮玻璃有限公司(下稱(chēng)：廣東耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司貸款擔保額度的議案。

    關(guān)于調整公司董事的議案。續聘上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所為公司2008年度外部審計機構的議案。董事會(huì )決定于2008年6月18日上午召開(kāi)2007年度股東大會(huì )，審議以上有關(guān)及公司2007年度利潤分配預案等事項。

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