本公司及全體董事會(huì )成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì )議召開(kāi)的情況：

　　1、 召集人：公司第三屆董事會(huì )

　　2、 表決方式：采取現場(chǎng)投票的表決方式

　　3、 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2008年11月14日上午9：30

　　4、 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區南海大道新保輝大廈17層公司會(huì )議室

　　5、 主持人：公司董事長(cháng)費元文先生

　　三、會(huì )議的出席情況：

　　現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和股東代表14人，代表股份數14757.4849萬(wàn)股，占公司總股本20,400萬(wàn)股的72.34%；董事長(cháng)費元文先生主持了會(huì )議，會(huì )議對董事會(huì )公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司部分董事、監事出席了會(huì )議。部分高等管理人員及相關(guān)人員列席了會(huì )議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　本次股東大會(huì )按照會(huì )議議程，會(huì )議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通

　　過(guò)了如下議案：

　　1、以88,415,049票贊成，0票反對，0票棄權，通過(guò)了《關(guān)于控股子公司三鑫精美特與中航靠前集團全部租賃有限責任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,股東深圳貴航實(shí)業(yè)有限公司、中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司與本審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決；

　　2、以144,669,649票贊成，0票反對，0票棄權，通過(guò)了《關(guān)于確定公司董事長(cháng)薪酬的議案》，股東費文元與本審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決；

　　3、以147,574,849票贊成，0票反對，0票棄權，通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　4、以147,574,849票贊成，0票反對，0票棄權，通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》。

　　2008年10月25日，公司三屆十四次董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》，為了更好的融入中航體系，將三鑫股份(002163,股吧)納入中國航空工業(yè)集團上市公司板塊發(fā)展，充分運用中航工業(yè)集團的資源、技術(shù)等綜合優(yōu)勢，擬將公司名稱(chēng)變更為"深圳中航三鑫股份有限公司"（較終以工商行政管理部門(mén)批準的公司名稱(chēng)為準）。

　　2008年11月6日，根據深圳市工商行政管理局及國家工商行政管理總局的核準，允許公司名稱(chēng)不帶行政區劃，公司名稱(chēng)將變更為"中航三鑫股份有限公司"。

　　股東大會(huì )審議通過(guò)后，公司將按工商管理部門(mén)的變更要求辦理變更事宜，并對《公司章程》中涉及公司名稱(chēng)的條款做出相應修改。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　國浩律師集團（深圳）事務(wù)所余平律師到會(huì )見(jiàn)證了本次股東大會(huì )，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和三鑫股份現行章程的規定，本次股東大會(huì )的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄：

　　1、 經(jīng)與會(huì )股東代表及董事簽署的深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

　　2、 國浩律師集團（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司

　　二00八年十一月十四日