福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司定于2004年4月25日上午10：00點(diǎn)在福州市華林路福僑大廈八層本公司會(huì )議室召開(kāi)2003年度股東大會(huì ),現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議時(shí)間：2004年4月25日上午10：00
二、會(huì )議地點(diǎn)：福州市華林路福僑大廈八樓本公司會(huì )議室
三、會(huì )議議程：
1、審議《2003年度董事局工作報告》；
2、審議《2003年度監事會(huì )工作報告》；
3、審議《2003年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《2003年度利潤分配預案》；
5、審議《2003年度資本公積金轉增股本預案》；
6、審議《2003年年度報告及摘要》；
7、審議《關(guān)于改變籌集資金用途的議案》；
8、審議《關(guān)于繼續聘請普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計機構及審議普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司2003年度報酬事宜》；
9、審議《子公司福建省萬(wàn)達汽車(chē)玻璃工業(yè)有限公司吸收合并子公司福州綠榕玻璃有限公司的議案》；
10、審議《將公司單獨董事的津貼由4.80萬(wàn)元/年(含稅)調整為9.00萬(wàn)元/年(含稅),并從2003年度開(kāi)始執行的議案》；
11、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
12、審議《董事局工作規則(修正案)》；
13、審議《為全資子公司福耀集團雙遼有限公司向中國建設銀行四平市中心支行申請2.0億元金額授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
14、審議《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信實(shí)業(yè)銀行福州分行申請2.74億元金額授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
15、審議《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商銀行福州分行申請2.70億元金額授信額度提供擔保。擔保期限一年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
16、審議補選監事的議案。
四、出席會(huì )議人員：
1、截止2004年4月16日下午交易結束后在中國經(jīng)濟權益憑證登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監事及高等管理人員；
3、因故不能出席會(huì )議的股東可委托代理人出席(授權委托書(shū)附后)。
五、會(huì )議登記辦法：
1、個(gè)人股東憑股東帳戶(hù)卡、本人身份證,委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、被代理人股東帳戶(hù)卡登記。
2、法人股東憑股東帳戶(hù)卡、法定代表人授權委托書(shū)、本人身份證登記。
六、聯(lián)系事項：
聯(lián)系地址：福州市華林路258號福僑大廈8樓
聯(lián) 系 人：蔡虹
聯(lián)系電話(huà)：0591-7576141 0591-7576140
登記時(shí)間：2003年4月21日？23日(上午9：00？下午5：00)
七、出席會(huì )議者的食宿、交通費自理。
附：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司2003年度股東大會(huì ),并行使對會(huì )議議案的表決權。
委托人(簽字)： 受托人(簽字)：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 經(jīng)濟權益憑證帳戶(hù)卡：
授權日期：2004年 月 日
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
二OO四年三月二十二日