上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2004年2月24日在昆明召開(kāi),會(huì )議應到董事12名,實(shí)到董事10名。董事杰拉德?格雷、何交澍先生因故未出席會(huì )議,其中杰拉德?格雷委托董事理查德?霍特代行表決權。監事會(huì )主席和部分高等管理人員列席了會(huì )議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì )董事審議,一致通過(guò)如下決議：
一、同意關(guān)于在香港設立海外公司的項目建議書(shū),并請經(jīng)理部門(mén)根據國家有關(guān)法律法規抓緊實(shí)施,規范操作。
二、同意聘任金海、龐云先生為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建先生為公司總會(huì )計師；聘任王秋杰、安吉申先生為公司總經(jīng)理助理。以上人員的任期自2004年2月起至2006年6月止 高等管理人員簡(jiǎn)歷附后 。
單獨董事張人為、郭建、戴繼雄、桂水發(fā)一致同意聘任金海、龐云為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建為公司總會(huì )計師；聘任王秋杰、安吉申為公司總經(jīng)理助理。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )
二OO四年二月二十六日
附件：高等管理人員簡(jiǎn)歷：
1、金海,男,1947年7月出生,中共黨員,中專(zhuān)畢業(yè),經(jīng)濟師。曾任上海耀華玻璃廠(chǎng)計劃科生產(chǎn)調度副科長(cháng),上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司銷(xiāo)售副經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室副主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼主線(xiàn)車(chē)間主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼陽(yáng)光公司經(jīng)理、陽(yáng)光公司經(jīng)理兼康橋工廠(chǎng)副經(jīng)理、高等副經(jīng)理兼陽(yáng)光公司工廠(chǎng)經(jīng)理、高等經(jīng)理兼陽(yáng)光公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記助理、黨委副書(shū)記等職,現任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。
2、龐云,男,1970年7月出生,工商管理碩士,翻譯。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任助理、副主任兼市場(chǎng)策劃部副經(jīng)理、國內銷(xiāo)售部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)及企業(yè)發(fā)展部和計劃協(xié)調部經(jīng)理等職,現任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理。
3、孫大建,男,1954年5月出生,中共黨員,大學(xué)畢業(yè),高等會(huì )計師、注冊稅務(wù)師、注冊會(huì )計師。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會(huì )計系教師、大華會(huì )計師事務(wù)所業(yè)務(wù)二部經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總會(huì )計師,現任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總會(huì )計師。
4、王秋杰,男,1954年9月出生,中共黨員,理學(xué)(工學(xué))碩士,高等工程師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司設備科副科長(cháng)、工程部主任、高等生產(chǎn)副經(jīng)理等職,現任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理、廣東浮法玻璃有限公司總經(jīng)理。
5、安吉申,男,1969年4月出生,中共黨員,工商管理碩士,高等工程師。曾任中科院上海冶金所研究員,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司康橋工廠(chǎng)技術(shù)質(zhì)量部副主任、康橋鍍膜工廠(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任、高等技術(shù)副經(jīng)理兼技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任、主任等職,現任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理兼加工事業(yè)部總經(jīng)理、上海陽(yáng)光鍍膜玻璃有限公司總經(jīng)理、上海耀皮工程玻璃有限公司總經(jīng)理。