秦皇島耀華玻璃股份有限公司第四屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會(huì )于2009年4月14日召開(kāi)四屆十七次會(huì )議。會(huì )議由監事會(huì )主席陳學(xué)東先生主持。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議形成如下決議：

    一、審議通過(guò)了公司2008年年度報告及摘要。同意3票，反對0票，棄權0票。

    公司監事會(huì )在對2008年年度報告編制、審議程序及年報內容與格式進(jìn)行審核后認為：

    1、年度報告的編制和審議程序條例法律、法規、公司章程和公司各項內部管理制度的規定；

    2、年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2008年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況；

    3、在提出本意見(jiàn)前，監事會(huì )未發(fā)現參與本次年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    二、審議通過(guò)了公司2008年度監事會(huì )工作報告。同意3票，反對0票，棄權0票。

    本報告須提交公司2008年年度股東大會(huì )審議。

    三、審議通過(guò)了公司2008年度財務(wù)決算報告。同意3票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過(guò)了公司2008年度利潤分配預案。同意3票，反對0票，棄權0票。

    五、審議通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案。同意3票，反對0票，棄權0票。

    監事會(huì )認為，公司第四屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，公司計提各項減值準備符合公司的實(shí)際情況及有關(guān)會(huì )計準則和制度的規定，會(huì )計處理方法適當，計提依據充分。同意公司進(jìn)行資產(chǎn)減值準備計提。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會(huì )

    2009年4月14日