微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
9845次瀏覽
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間,沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間:2009年4月28日上午10:00
2、召開(kāi)地點(diǎn):公司辦公樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式:現場(chǎng)投票
4、召集人:公司董事會(huì )
5、主持人:公司董事長(cháng)尚建斌
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《深交所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
三、會(huì )議的出席情況
1、出席的總體情況:
股東及股東代理人共4人,代表股份數為198,173,794股,占公司有表決權總股份51.74%。
2、外資股股東出席情況
外資股股東及代理人0人,代表股份0股,占公司外資股股東表決權股份總數0%。
四、提案審議和表決情況
1、以投票表決方式審議通過(guò)了公司2008年度董事會(huì )工作報告。
。1)表決情況:同意198,173,794股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
2、以投票表決方式審議通過(guò)了公司2008年度監事會(huì )工作報告。
。1)表決情況:同意198,173,794股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
3、以投票表決方式審議通過(guò)了公司2008年年度報告及2008年度報告摘要。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
4、以投票表決方式審議通過(guò)了公司2008年度財務(wù)決算報告。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
5、以投票表決方式審議通過(guò)了公司2008年度利潤分配預案。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
6、以投票表決方式審議通過(guò)了公司關(guān)于預計2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。本議案關(guān)聯(lián)方石家莊寶石電子集團有限責任公司及關(guān)聯(lián)股東周波、樊振平回避表決。
。1)表決情況:同意1,144股,占出席會(huì )議有表決權股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng):河北侯鳳梅律師事務(wù)所
2、律師姓名:宋風(fēng)波
3、結論性意見(jiàn):公司2008年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定,本次股東大會(huì )形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、2008年度股東大會(huì )決議;
2、河北侯鳳梅律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
石家莊寶石電子玻璃股份有限公司
董事會(huì )
2009年4月29日
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
在砂輪的磨削加工過(guò)程中,砂輪會(huì )發(fā)生損耗變形,為了保證砂輪的鋒利度或者精度,我們就需要對砂輪進(jìn)行修整。今天我們來(lái)了解一款用于砂輪修整的金...
在玻璃深加工行業(yè)智能化轉型的浪潮中,蘭迪機器憑借領(lǐng)先的節能技術(shù)、智能控制系統及模塊化設計理念,贏(yíng)得全球千余家企業(yè)的信賴(lài)與選擇,成為推動(dòng)...
近日,由遼寧省土木建筑學(xué)會(huì )、遼寧省裝飾協(xié)會(huì )、遼寧省土木建筑學(xué)會(huì )幕墻門(mén)窗分會(huì )共同主辦,洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)參...