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本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 2004年4月21日,深圳市賽格三星股份有限公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議在公司靠前會(huì )議室召開(kāi)。本次董事會(huì )會(huì )議由張為民董事長(cháng)主持。 經(jīng)與會(huì )董事充分研究,形成如下決議: 1.審議通過(guò)了公司2004年一季度報告。 2004年一季度公司實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售收入18,768萬(wàn)元,利潤總額3,481萬(wàn)元。一季度每股收益為0.044元,凈資產(chǎn)收益率為1.64% 。 董事會(huì )認為2004年一季度報告客觀(guān)、真實(shí)的反映了公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和管理狀況,同意公告。 2.審議通過(guò)公司關(guān)于公司名稱(chēng)變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更事宜,并提交公司次臨時(shí)股東大會(huì )審議,臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間將另行通知。公司名稱(chēng)及經(jīng)營(yíng)范圍變更的具體內容如下: - 公司名稱(chēng)由"深圳市賽格三星股份有限公司"變更為"深圳賽格三星股份有限公司" - 經(jīng)營(yíng)范圍由"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩管玻殼及其材料、玻璃器材;國內商業(yè)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);自營(yíng)進(jìn)出口"變更為"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩管玻殼及其材料,玻璃器材。" 深圳市賽格三星股份有限公司董事會(huì ) 2004年4月21日 |
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