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【中玻網(wǎng)】金剛玻璃公布第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告:廣東金剛玻璃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2010年9月17日以書(shū)面、電子郵件和傳真等形式發(fā)出會(huì )議通知,2010年9月30日在深圳市金剛玻璃光伏建筑科技有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)的形式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9名,實(shí)際出席8名(其中單獨董事3名,裘政先生因工作調動(dòng)原因不再擔任公司董事,缺席本次會(huì )議)。本次會(huì )議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議由董事長(cháng)莊大建先生主持。經(jīng)與會(huì )董事充分討論,會(huì )議以記名投票方式通過(guò)以下決議:一、審議通過(guò)《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會(huì )董事的議案》;二、審議通過(guò)《關(guān)于公司高等管理人員薪酬計劃的議案》;三、審議通過(guò)《關(guān)于設立控股子公司的議案》;四、審議通過(guò)《關(guān)于超募資金使用計劃及實(shí)施的議案--吳江投入資金項目》;五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
金剛玻璃公布關(guān)于公司董事辭職公告:2010年9月15日廣東金剛玻璃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")董事會(huì )收到公司董事裘政先生提交的書(shū)面辭職報告,裘政先生因工作變動(dòng)請求辭去公司董事職務(wù)。根據公司《章程》第九十五條"董事辭職自辭職報告送達董事會(huì )時(shí)生效",裘政先生即日起不再擔任公司董事職務(wù)。裘政先生辭去公司董事職務(wù)后,不再在公司擔任任何職務(wù)。公司第三屆董事會(huì )第十三次次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會(huì )董事的議案》,提名李錦榮先生擔任公司第三屆董事會(huì )董事,并將該議案提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。
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2025-09-18
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