本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要內容提示：

    1、本次會(huì )議無(wú)否決或修改提案的情況；

    2、本次會(huì )議無(wú)新提案提交表決情況。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2004年6月29日在本公司會(huì )議室召開(kāi)2003年年度股東大會(huì ),出席會(huì )議的股東及股東代表共7人,代表股份數24265.08萬(wàn)股,占公司有表決權股份總數的69.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)曹田平先生主持。

    二、提案審議情況

    會(huì )議以記名投票表決方式逐項通過(guò)了如下決議：

    1、審議通過(guò)了公司2003年度董事會(huì )工作報告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    2、審議通過(guò)了公司2003年度監事會(huì )工作報告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    3、審議通過(guò)了公司2003年年度報告及摘要。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    4、審議通過(guò)了公司2003年度財務(wù)決算報告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準。反對0股,棄權0股。

    5、審議通過(guò)了公司2003年度利潤分配預案。

    經(jīng)河北華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,2003年度本公司共實(shí)現凈利潤3,234,057.14元,提取10%法定盈余公積金323,405.71元和10%法定公益金323,405.71元,加上2002年尚未分配利潤1,950,779.78元,2003年可分配利潤為4,538,025.50元。根據公司盈利情況及發(fā)展需要,本年度不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉增股本。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。6、審議通過(guò)了關(guān)于續聘河北華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司為2004年度財務(wù)審計機構的議案。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    7、審議通過(guò)了關(guān)于2004年銀行借款計劃的議案

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    8、審議通過(guò)了關(guān)于增資秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司的議案(本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東中國耀華玻璃集團公司放棄對本議案的投票權)。

    同意109.08萬(wàn)股,占出席會(huì )議非關(guān)聯(lián)股東所帶有表決權股份數的高標準,反對0股,棄權0股。

    上述議案內容詳見(jiàn)本公司披露于上海經(jīng)濟權益憑證交易單位網(wǎng)站( w w w. s s e. c o m. c n)的2003年年度股東大會(huì )會(huì )議資料。

    三、律師見(jiàn)證情況

    本次股東大會(huì )經(jīng)天陽(yáng)律師事務(wù)所王侖、李寶江律師見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。意見(jiàn)書(shū)認為,公司本次股東大會(huì )的召集通知程序、出席人員的資格和股東大會(huì )表決程序符合法律、法規、《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》以及《公司章程》的規定,是合法有效的。

    四、備查文件目錄

    1、公司2003年年度股東大會(huì )決議；

    2、天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )