湖北三峽新型建材股份有限公司第四屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2004年8月18日在當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室召開(kāi),出席會(huì )議的董事應到9人,實(shí)到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。公司監事陳智先生、陳廣文先生、文革先生列席了會(huì )議。會(huì )議審議并一致通過(guò)了以下議案：
    一、公司2004年半年度報告及摘要；
    二、關(guān)于“自潔玻璃基片及配套工程項目”購買(mǎi)土地的議案
    根據公司第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議和2003年度股東大會(huì )決議,公司將聯(lián)合其他投入資金者共同組建當陽(yáng)三峽新材特種玻璃有限責任公司(暫定名)。該公司建設項目為自潔玻璃基片及配套工程。
    為加快項目建設,當陽(yáng)三峽新材特種玻璃有限責任公司《出資協(xié)議書(shū)》約定,在其組建期間,由本公司代建自潔玻璃基片及配套工程項目。為此,公司決定向當陽(yáng)市土地部門(mén)購買(mǎi)位于當陽(yáng)市壩陵辦事處一宗工業(yè)用地。根據湖北永業(yè)行評估咨詢(xún)有限公司出具的《土地估價(jià)報告》(鄂)永地［2004］第0113號(土地估價(jià)報告摘要附后),按工業(yè)用地法定較高出讓年限50年估算,該宗地單位面積地價(jià)為253.52元/平方米,總地價(jià)3168.32萬(wàn)元。董事會(huì )同意以該《土地估價(jià)報告》的評估價(jià)格為依據,向土地部門(mén)購買(mǎi)該宗地的土地使用權,用于建設自潔玻璃基片及配套工程項目。
     特此公告
    湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì )
    二OO四年八月十八日>