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近日,集團公司靠前屆九次董事會(huì )在洛陽(yáng)金水灣大酒店會(huì )議中心召開(kāi)。集團公司董事長(cháng)劉寶瑛,董事朱雷波、王永欣、金白石、張少杰、朱留欣、姜宏、孟昭鵬、劉偉、李靜、崔福成、李健、鄔君宇等出席了董事會(huì ),集團公司監事會(huì )監事列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)劉寶瑛主持。
靠前屆九次董事會(huì )對本年度的一些重要事項進(jìn)行了研究,鑒于成恒山工作調整的實(shí)際狀況,股東會(huì )決定成恒山不再擔任公司董事會(huì )董事。會(huì )議原則通過(guò)了《洛玻集團公司2003年度財務(wù)決算報告》,并報公司股東會(huì )審批。會(huì )議原則通過(guò)了《洛玻集團公司2004年度財務(wù)預算報告》,但要對今年利潤目標進(jìn)行調整。鑒于公司上半年利潤完成情況較好,董事會(huì )要求,公司經(jīng)理班子要千方百計采取有效措施進(jìn)一步增加利潤。
根據目前公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運作的實(shí)際需要,為了在董事會(huì )閉會(huì )期間公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠順利進(jìn)行,董事會(huì )研究決定授權公司總經(jīng)理朱雷波(每單筆額度金額2000萬(wàn)元)、財務(wù)總監高天寶(每單筆額度金額1000萬(wàn)元)的權限;根據2003年公司虧損的實(shí)際情況,建議公司2003年度不進(jìn)行利潤分配;鑒于市場(chǎng)形勢的好轉,公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標調整為2000萬(wàn)元,并對經(jīng)理班子實(shí)行超額利潤分段提成獎勵,同時(shí)制定相應的考核辦法報下次董事會(huì )研究通過(guò)后執行。
經(jīng)總經(jīng)理提名,董事會(huì )聘任高天寶先生出任公司財務(wù)總監,任期至2005年12月31日,聘任宋飛出任公司計劃財務(wù)部部長(cháng),任期至2005年12月31日。因工作調整,董事會(huì )決定免去任浦憲的計劃財務(wù)部部長(cháng)職務(wù)。
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