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本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2005年1月28日在東莞市長(cháng)安全部酒店會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議由董事長(cháng)陳潮先生主持 。會(huì )議通知已于1月18日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出 。會(huì )議應出席董事9名,實(shí)到董事8名,其中張建軍董事因出差在外委托龍隆董事代為出席并表決,公司監事、高等管理人員列席了會(huì )議 。本次會(huì )議符合《公司法 》和 《公司章程 》的有關(guān)規定 。會(huì )議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議:
一 、以9票同意,0票反對,0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于集團管理架構和高管人員調整的議案 》;
經(jīng)重要地位執行官兼總裁曾南先生提名,董事會(huì )一致同意任命柯漢奇先生擔任營(yíng)運總監;孫靜波女士擔任財務(wù)總監;盧文輝先生擔任技術(shù)發(fā)展總監;袁定福先生擔任工程總監;吳國斌先生擔任行政總監 。同時(shí),免去柯漢奇、盧文輝、袁定福三人的副總經(jīng)理職務(wù) 。
二 、以9票同意,0票反對,0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團2005年度投入資金計劃的議案 》;
2005年度的投入資金計劃包括:
1 、深圳工程玻璃有限公司引進(jìn)新鋼化爐項目:該項目的主要目的是進(jìn)一步提高鋼化產(chǎn)品質(zhì)量,使公司鋼化產(chǎn)品達到全部先進(jìn)水平 。投入資金內容主要為引進(jìn)一臺鋼化爐,計劃總投入資金折合金額1,650萬(wàn)元 。
2 、廣州南玻玻璃有限公司夾層玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目:該項目為根據市場(chǎng)需求新增的投入資金,計劃引進(jìn)半自動(dòng)夾層玻璃生產(chǎn)線(xiàn)一條,計劃總投入資金折合金額1,556萬(wàn)元 。
3 、四川瀘縣砂礦項目:該項目主要是成都南玻浮法項目的配套,屬浮法玻璃上游項目。礦山位于四川瀘縣,計劃總投入資金約3,700萬(wàn)元金額 。
三 、以9票同意,0票反對,0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于南玻集團管理團隊業(yè)績(jì)獎勵辦法的議案 》
為了非常大限度地提高公司經(jīng)營(yíng)效益,充分調動(dòng)管理團隊的積較性,將企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jì)效與管理團隊的個(gè)人利益掛鉤,董事會(huì )通過(guò)了薪酬委員會(huì )提議的對公司管理團隊采取以年度凈資產(chǎn)收益率為考核依據,按當年稅后凈利潤總額為基數,對管理團隊實(shí)行業(yè)績(jì)獎勵的辦法 。即公司年凈資產(chǎn)收益率必須達到8%方能給予獎勵,達不到8%不得提取業(yè)績(jì)獎金 。董事會(huì )同意在凈資產(chǎn)收益率達到8%時(shí),以公司當年稅后凈利潤總額為基數,按6%的比例提取業(yè)績(jì)獎金;當凈資產(chǎn)收益率超過(guò)8%時(shí),每增加一個(gè)百分點(diǎn),則業(yè)績(jì)獎金的計提比例在6%的基礎上相應增加零點(diǎn)二個(gè)百分點(diǎn),并授權公司管理層負責具體操作實(shí)施 。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會(huì )
二○○五年一月二十八日
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