中國南玻集團股份有限公司第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于2005年3月18日在東莞市長(cháng)安全部酒店會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3名，實(shí)到監事2名，楊海監事因出差在外委托焦志仁監事長(cháng)代為出席并表決。
本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團2004年度監事會(huì )工作報告》；

    二、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團2004年年度報告和年度報告摘要》；

    三、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團2004年度財務(wù)決算報告》；

    四、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過(guò)了《南玻集團監事會(huì )換屆選舉的議案》。

    鑒于公司第三屆監事會(huì )任期將滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)條款規定，經(jīng)股東單位推薦、公司員工推舉，監事會(huì )確定焦志仁先生、楊海先生、趙習軍先生為第四屆監事會(huì )監事候選人。（候選人簡(jiǎn)歷附后）

    新一屆監事會(huì )需由2004年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。

    特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

    監 事 會(huì )

    二○○五年三月十八日

    附：監事候選人簡(jiǎn)介

    焦志仁：男，59歲，高等工程師，畢業(yè)于太原機械學(xué)院（現中北大學(xué)）。歷任中國北方工業(yè)深圳公司黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現任道方達投入資金有限責任公司總經(jīng)理、深圳市北方大廈有限公司董事長(cháng)。

    楊海：男，44歲，高等工程師，畢業(yè)于重慶建筑大學(xué)。歷任交通部第二公路工程局局長(cháng)助理、深圳高速公路股份有限公司副總經(jīng)理�，F任深圳全部控股有限公司副總裁、怡萬(wàn)實(shí)業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司董事總經(jīng)理，新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司董事。

    趙習軍：男，37歲，會(huì )計師，畢業(yè)于浙江大學(xué)。歷任中國南玻集團股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理，深圳南玻電子有限公司總經(jīng)理助理，廣州南玻玻璃有限公司財務(wù)經(jīng)理�，F任中國南玻集團股份有限公司監事、審計部經(jīng)理。