本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì )于2003年5月20日在本公司會(huì )議室召開(kāi)會(huì )議，應到董事12人,實(shí)到董事12人,其中單獨董事2人，公司監事會(huì )成員列席了會(huì )議。會(huì )議由董慶祥董事長(cháng)主持。到會(huì )董事對本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“彩殼公司”），與債權人中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)城資產(chǎn)管理公司”）、本公司的控股股東石家莊寶石電子集團有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶石集團公司”）簽訂協(xié)議事項進(jìn)行了討論,一致同意作為議案提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)，有關(guān)事項公告如下：
　　一、協(xié)議內容彩殼公司與長(cháng)城資產(chǎn)管理公司、寶石集團公司于2003年5月16日簽訂協(xié)議：長(cháng)城資產(chǎn)管理公司同意彩殼公司將其借款12000萬(wàn)元金額轉由寶石集團公司承擔,其本金和利息由寶石集團公司負責償還。彩殼公司對長(cháng)城資產(chǎn)管理公司不再承擔此項債務(wù)。根據有關(guān)規定，本交易屬關(guān)聯(lián)交易。
　　二、彩殼公司基本情況彩殼公司系本公司的控股子公司，本公司擁有其81.26%的權益。彩殼公司與日本電氣硝子株式會(huì )社和日商巖井株式會(huì )社合資設立的石家莊寶石電氣硝子玻璃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“硝子公司”）主要從事生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售彩色顯像管玻殼和彩色顯示器玻殼。彩殼公司擁有硝子公司49%的權益。
　　三、關(guān)聯(lián)方寶石集團公司基本情況寶石集團公司是國家授權的國有獨資公司，擁有本公司60.16%的股權,主要經(jīng)營(yíng)范圍為:授權范圍內的國有資本,彩色陰較射線(xiàn)管玻殼等電子玻璃系列產(chǎn)品及配套的電子元器件等。
　　四、長(cháng)城資產(chǎn)管理公司基本情況中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司是一家具有單獨法人資格的國有獨資資金企業(yè),石家莊辦事處是總公司的派出機構，主要經(jīng)營(yíng)在授權范圍內收購、管理和處置由農業(yè)銀行河北省分行剝離的不良資產(chǎn)，經(jīng)資金監管部門(mén)批準的資金、經(jīng)濟權益憑證等業(yè)務(wù)。
　　五、協(xié)議簽訂的目的及對本公司的影響彩殼公司與寶石集團公司在業(yè)務(wù)往來(lái)中，形成了寶石集團公司應付彩殼公司款項。為做到公平交易，彩殼公司與長(cháng)城資產(chǎn)管理公司、寶石集團公司簽訂協(xié)議：將彩殼公司欠長(cháng)城資產(chǎn)管理公司的12000萬(wàn)元金額借款轉由寶石集團公司承擔,由寶石集團公司負責償還。彩殼公司不再承擔此項債務(wù)，以解決彩殼公司與寶石集團公司之間形成的部分往來(lái)款。本公司董事會(huì )認為以上協(xié)議的簽訂和實(shí)施有利于保護廣大投入資金者的利益，有利于促進(jìn)公司規范、單獨運作，有利于優(yōu)化本公司的資產(chǎn)負債結構。
　　六、其他事項因本協(xié)議為關(guān)聯(lián)交易,在提交股東大會(huì )表決時(shí),關(guān)聯(lián)方按規定實(shí)行回避。七、單獨董事意見(jiàn)單獨董事同意該關(guān)聯(lián)交易，認為該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項，保護了中小股東的合法權益，進(jìn)一步優(yōu)化了公司資產(chǎn)負債結構。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì )二OO三年五月二十日單獨董事單獨意見(jiàn)書(shū)二OO三年五月二十日上午九點(diǎn)本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會(huì )會(huì )議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司與長(cháng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團有限責任公司簽訂的12000萬(wàn)元金額債務(wù)轉移協(xié)議發(fā)表單獨董事意見(jiàn)：1、同意該項關(guān)聯(lián)交易；2、該關(guān)聯(lián)交易對本公司的正常經(jīng)營(yíng)不構成重大影響；3、該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項問(wèn)題，從而進(jìn)一步優(yōu)化了公司的資產(chǎn)負債結構。
　　單獨董事：胡壽齡二OO三年五月二十日單獨董事單獨意見(jiàn)書(shū)二OO三年五月二十日上午九點(diǎn)本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會(huì )會(huì )議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司與長(cháng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團有限責任公司簽訂的12000萬(wàn)元金額債務(wù)轉移協(xié)議發(fā)表單獨董事意見(jiàn)：1、同意該項關(guān)聯(lián)交易；2、該關(guān)聯(lián)交易對本公司的正常經(jīng)營(yíng)不構成重大影響；3、該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項問(wèn)題，保護了本公司及中小股東的合法權益。
　　單獨董事：馬超二OO三年五月二十日
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：000413200413
　　經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：寶石A寶石B公告編號：2003-007