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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度報告摘要

來(lái)源： 作者：佚名 2004/4/17 10:47:00

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§1 重要提示
    1.1  本公司董事會(huì )及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性負個(gè)別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投入資金者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
    1.2  河北華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    1.3單獨董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會(huì )會(huì )議,委托單獨董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權。
    1.4 公司董事長(cháng)曹田平先生、財務(wù)總監及會(huì )計機構負責人喬志先生聲明：保證年度報告中財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)、完整。
    §2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介
    2.1  基本情況簡(jiǎn)介
    
    2.2  聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要
    3.1 主要會(huì )計數據
    
    3.2  主要財務(wù)指標
    
    3.3  國內外會(huì )計準則差異
    □適用   √不適用
    §4 股本變動(dòng)及股東情況
    4.1  股份變動(dòng)情況表
    公司股份變動(dòng)情況表
    數量單位：股
    
    4.2  前十名股東持股表
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    □適用   √不適用
    4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹
    
    §5 董事、監事和高等管理人員
    5.1  董事、監事和高等管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2  在股東單位任職的董事監事情況
    √適用   □不適用
    
    5.3  董事、監事和高等管理人員年度報酬情況
    
    §6 董事會(huì )報告
    6.1    報告期內整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
    
    6.2  主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表(單位：萬(wàn)元)
    
    6.3  主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況
    
    6.4  采購和銷(xiāo)售客戶(hù)情況
    
    6.5  參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    □適用   √不適用
    6.6    主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結構發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    √適用   □不適用
    
    6.7  主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
    √適用   □不適用
    
    6.8  經(jīng)營(yíng)成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    6.9  對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀(guān)政策、法規產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或將要對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明
    √適用   □不適用
    
    6.10  完成盈利預測的情況
    □適用   √不適用
    6.11  完成經(jīng)營(yíng)計劃情況
    □適用   √不適用
    6.12  籌集資金使用情況
    □適用   √不適用
    注：公司增發(fā)籌集資金已于2002年度內全部投入籌集資金使用項目,報告期內無(wú)募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。
    ①支付“九改浮”項目工程尾款1674.2萬(wàn)元。截止報告期末,“九改浮”項目累計投入資金20325.9萬(wàn)元,其中：籌集資金投入13051.63萬(wàn)元�！熬鸥母　表椖恳延�2002年9月投產(chǎn),報告期該項目實(shí)現利潤943萬(wàn)元。
    ②投入在線(xiàn)LOW？E、SUN？E玻璃項目97.5萬(wàn)元。截止報告期末,在線(xiàn)LOW？E、SUN？E玻璃項目累計投入資金4865萬(wàn)元,其中：籌集資金投入3450萬(wàn)元。報告期末在線(xiàn)LOW-E、SUN-E玻璃項目已投產(chǎn)并進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。
    變更項目情況
    □    適用  √不適用
    6.13  非籌集資金項目情況
    √適用   □不適用
    
    6.14  董事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所“非標意見(jiàn)”的說(shuō)明
    □適用   √不適用
    6.15  董事會(huì )新年度的經(jīng)營(yíng)計劃
    
    新年度盈利預測
    □適用   √不適用
    6.16  董事會(huì )本次利潤分配或資本公積金轉增預案
    
    §7  重要事項
    7.1  收購資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)收購事項中,耀華玻璃工業(yè)園有限公司股權的置入,提高了本公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)規模,收購沈陽(yáng)虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產(chǎn)線(xiàn),增加了本公司在東北市場(chǎng)的份額。上述事項對本公司業(yè)務(wù)連續性、管理層穩定性不產(chǎn)生影響。
    7.2  出售資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)出售事項不影響公司業(yè)務(wù)的連續性和管理層的穩定性。玻璃鋼廠(chǎng)的轉讓,使本公司玻璃鋼業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)中所占比重有所下降。
    7.3  重大擔保
    √適用 □不適用
    
    7.4  關(guān)聯(lián)債權債務(wù)往來(lái)                                                                  單位：萬(wàn)元
    
    7.5  委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6  承諾事項履行情況
    □適用√不適用
    7.7  重大訴訟仲裁事項
    □適用  √不適用
    7.8  單獨董事履行職責的情況.
    公司目前共有兩名單獨董事。報告期內,單獨董事恪盡職守,根據《公司法》、《經(jīng)濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》和公司的有關(guān)制度單獨履行職責,參與公司重大事項的決策,充分發(fā)揮了單獨董事的作用,并按照有關(guān)規定對需要發(fā)表單獨意見(jiàn)的事項發(fā)表了單獨意見(jiàn),有效地保證了董事會(huì )決策的科學(xué)性和合理性,切實(shí)維護了公司及中小股東的利益。
    §8 監事會(huì )報告
    對公司2003年的工作,監事會(huì )發(fā)表以下單獨意見(jiàn)：
    ①公司依法運作情況。公司監事會(huì )根據有關(guān)法律、法規規定,對公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項,董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況,公司高等管理人員執行職務(wù)的情況進(jìn)行了監督,認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《經(jīng)濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規制度進(jìn)行規范運作,經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理,同時(shí),內控制度也得到了進(jìn)一步完善。報告期公司董事、總經(jīng)理及其他高等管理人員無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
    ②檢查公司財務(wù)情況。公司監事會(huì )對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認真、細致的檢查,認為公司2003年度財務(wù)報告能夠真實(shí)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,河北華安會(huì )計師事務(wù)所出具的審計報告是客觀(guān)公正的。
    ③籌集資金使用情況。報告期內公司無(wú)募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。截止報告期末,增發(fā)籌集資金項目已全部建成。
    ④資產(chǎn)收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉讓耀華玻璃鋼廠(chǎng)資產(chǎn),與中國耀華玻璃集團公司進(jìn)行資產(chǎn)置換,收購湖南冷水江耐火總廠(chǎng)破產(chǎn)資產(chǎn),通過(guò)沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司收購沈陽(yáng)虎石臺有限公司300噸/日生產(chǎn)線(xiàn)及附屬設施,交易均以收購、出售資產(chǎn)的評估值或審計值為基準確定,交易過(guò)程中未發(fā)現實(shí)情交易行為,亦未發(fā)現損害部分股東的權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
    ⑤關(guān)聯(lián)交易情況。上述資產(chǎn)收購、出售事項中,轉讓耀華玻璃鋼廠(chǎng)、資產(chǎn)置換屬關(guān)聯(lián)交易,交易均以轉讓資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的評估值或審計值為基準進(jìn)行,交易公平合理,且程序規范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動(dòng)力供應服務(wù)及其他非經(jīng)營(yíng)性輔助服務(wù)等方面與集團公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,本公司嚴格執行了有關(guān)協(xié)議,無(wú)損害公司利益的情況發(fā)生。
    § 9 財務(wù)報告
    9.1審計意見(jiàn)
    本公司2003年度財務(wù)報告經(jīng)河北華安會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計,注冊會(huì )計師 劉國忠、劉澎簽字,出具了冀華會(huì )審字第(2004)1026號標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
    9.2比較式合并及母公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和的現金流量表(見(jiàn)附表)。
    9.3會(huì )計政策變更及會(huì )計差錯更正說(shuō)明。
    (1)會(huì )計政策變更：
    根據2003年新修訂的《企業(yè)會(huì )計準則─資產(chǎn)負債表日后事項》(財會(huì )［2003］12號),資產(chǎn)負債表日后至財務(wù)報告批準報出日之間由董事會(huì )或類(lèi)似機構所制定利潤分配方案中分配的現金股利,應在資產(chǎn)負債表所有者權益中單獨列示。并要求企業(yè)在編制2003年年報時(shí),對比較會(huì )計報表所屬期間涉及現金股利分配的事項進(jìn)行追溯調整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項中的現金股利分配金額作了調整,調增2002年初未分配利潤25,920,000元,2002年現金股利分配額調增25,920,000元、調減10,449,000元。該項變更調增2003年初未分配利潤10,449,000元。
    (2)會(huì )計差錯更正：
    ①“九改浮”項目固定資產(chǎn)在未決算前按估計價(jià)值入賬并計提折舊,本期按竣工決算價(jià)值補提2002年累計折舊3,704,115.68元。
    ②補計2002年應交增值稅508,165.20元。
    以上兩項會(huì )計差錯共調減2002年末未分配利潤2,257,782.55元、盈余公積564,445.64元,調減2002年度所得稅費用1,390,052.69元。
    9.4  本報告期新增納入合并報表范圍的子公司包括：
    秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司、沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
    董事長(cháng)簽字：曹田平
    秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì )
    2004年4月14日
    資產(chǎn)負債表(一)
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司     2003年12月31日        單位：金額元
    
    資產(chǎn)負債表(二)
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年12月31日     單位：金額元
    
    利潤及利潤分配表
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司    2003年度            單位：金額元
    
    補充資料：
    
    現 金 流 量 表
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司          2003年度      單位：金額元
     現金流量表附注
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年度       單位：金額元
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