秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2004年8月29日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十次會(huì )議，會(huì )議由監事會(huì )召集召集人陳學(xué)東先生主持。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議形成如下決議：
    一、審議通過(guò)了公司2004年半年度報告及摘要。
    二、審議通過(guò)了公司2004年中期利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
    三、審議通過(guò)了關(guān)于秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司超薄玻璃項目按實(shí)際發(fā)生額增加投入資金概算的議案。
    四、審議通過(guò)了關(guān)于為秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司進(jìn)行擔保的議案。
    五、審議通過(guò)了秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司公用工程及附屬設施完善技改項目的議案。
    六、審議通過(guò)了關(guān)于修改土地使用權租賃合同的議案。
    七、同意沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司擬租賃(含融入資金租賃)沈陽(yáng)虎石臺500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)資產(chǎn)的方案。
    特此公告。
    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會(huì )
    2004年8月29日